البليدة: تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأموال نحو الخارج

تمكن عناصر فرقة الاقتصاد و المالية بأمن ولاية البليدة من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية مختصة في تهريب الأموال نحو الخارج, حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان عن امن ولاية البليدة

و أوضح ذات المصدر أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية المختصة أيضا في تزوير الوثائق الإدارية قامت بتهريب مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة نحو عدة دول لاسيما الصين و التي قاربت قيمتها المالية المليون و نصف مليون دولار و 600 ألف أورو.

و حسب ذات المصالح فان هذه الشبكة الإجرامية كانت تقوم بتهريب الأموال نحو الخارج تحت غطاء التجارة الخارجية مشيرة إلى أن التحقيق الذي فتحته مصالح الشرطة بين أن عناصر هذه الشبكة استغلوا السجل التجاري الخاص بمؤسسة كان يسيرها شخص بهوية وهمية بحيث أن جميع العمليات التي قامت بها هذه المؤسسة تمت باستعمال فواتير شراء محررة من طرف مكتب شركة أعمال مقرها الصين بهدف استغلالها في عمليات تهريب الأموال نحو الخارج.

و أضاف ذات المصدر أن التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية مكن أيضا من حجز أكثر من 45 ألف أورو و ما يقارب مليون دج و مركبتين و دراجة نارية من الحجم الكبير مشيرا إلى تقديم جميع أفراد هذه الشبكة أمام العدالة حيث تم إيداع عدد منهم الحبس المؤقت في حين صدر في حق البعض الآخر أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعديــة ورياح قوية بعدة ولايــــات

  2. بريد الجـــزائر يحـذر زبائنه

  3. هذه أبرز الملفات التي درستها الحكومة

  4. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  5. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  6. توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول 2050.. والجزائر في هذه المرتبة

  7. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  8. أول مشروع إستثماري ضخم في النعامة لخلق 1500 منصب شغل

  9. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  10. "الفيفا" تثني على تألق بن زية